Mapeo sobre el riesgo de financiamiento de terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro entre los países del GAFILAT: Informe regional

Mapeo sobre el riesgo de financiamiento de terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro entre los países del GAFILAT: Informe regional

Mapeo sobre el riesgo de financiamiento de terrorismo en las organizaciones sin fines de lucro entre los países del GAFILAT: Informe regional

  • 22/12/2020
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El sector sin fines de lucro ha sido -en casi todos los países de la región- mantenido al margen de las discusiones sobre regulaciones y procedimientos para protegerlo frente a potenciales abusos provenientes de organizaciones terroristas. Ello ha provocado numerosas tensiones derivadas de exigencias normativas onerosas, prácticas bancarias discriminatorias y una marcada falta de sensibilidad hacia un sector que opera con una lógica distinta a la lucrativa.

Este informe es el fruto de numerosos diálogos mantenidos durante años con representantes de sociedad civil, especialistas en estándares GAFI, autoridades de agencias reguladoras y referentes de entidades financieras. Es el fruto también de investigaciones impulsadas por expertas y expertos de la Coalición Global de organizaciones sin fines de  lucro (OSFL) para GAFI sobre el impacto del marco preventivo contra el financiamiento del
terrorismo en la práctica cotidiana de organizaciones que ejercen su libertad de asociación y contribuyen al bien público.

El informe presenta la perspectiva regional, reflejada en 729 organizaciones encuestadas localizadas en 17 países de América Latina.

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